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“数字货币传销骗局”的三大特点!

来源: 火车网 时间:2018-10-09 15:25:21 火车票预订

  分享一篇来自微信公众号“菲凡烽火台”文章,原文《央行尚未发行数字货币,三招教你识破数字货币非法传销套路》,通过这篇文章,教大家数字货币传销骗局三大特点!

  识别金融骗术 提升防骗技能

  近几年来,比特币的火爆让越来越多的人认识了数字货币这一新生事物。然而,也有一些别有用心的人利用这一新概念炮制一个又一个骗局。

  前段时间小编给大家科普了一下,央行尚未发行数字货币,借其名义推广或涉传销诈骗!

  6月15日,货币金银局发布的《关于冒用人民银行名义发行或推广数字货币的风险提示》强调:

“数字货币传销骗局”的三大特点!1

  “我行尚未发行法定数字货币,也未授权任何机构和企业发行法定数字货币,无推广团队。目前市场上所谓‘数字货币’均非法定数字货币。某些机构和企业推出的所谓‘数字货币’以及所谓推广央行发行数字货币的行为可能涉及传销和诈骗,请广大公众提高风险意识,理性谨慎投资,防范利益受损。”

  原文链接:

  http://www.pbc.gov.cn/huobijinyinju/147948/161763/3326604/index.html

  数字货币的理解需要一定的门槛,大部分投资者并不懂数字货币,很多传销分子利用这点进行传销行骗,将“数字货币”的概念与传销结合起来,形成“传销式数字货币”。

  近日江苏省互联网金融协会结合互联网传销最新特点和模式对2016年出台的《互联网传销识别指南》进行更新。

  这份指南点名26种所谓数字货币都是披着或者疑似披着数字货币的外衣进行非法传销的项目。分别是:

“数字货币传销骗局”的三大特点!2

  有人肯定会疑惑,传销货币那么多,到底是怎么骗人的?

  其实套路也都差不多,基本先打着XX数字货币的旗帜,称其现在的交易行情由国企、政府或者其他一些特定的、牛x的机构控制,为了吸引投资人投资,前期将货币价格炒得很高,一旦时机成熟,就集中进行抛售,价格一落千丈,投资者最后血本无归。

  更为恶劣的是到返钱高峰,平台直接关闭,组织者失联,然后再到其他地方包装新的概念,按照相似的方法,继续行骗。

  相比其他传销,数字货币传销一般有以下三大特点,大家如果发现自己即将投资的项目对得上,趁早...

  一是有实在的产品——数字货币,而且被包装得很高级;

  二是参加者可以获得拉人头奖励,奖品是数字货币本身;

  三是数字货币会随着参与骗局的人增加而升值,在数字货币升值周期,参与者可获得数字货币的数量也会增长,参与者包括最底层参与者也会获利,但是进入贬值周期,底层参与者往往损失巨大

  小编调查过的“传销式数字货币”,其宣传的奖金制度模式也一般无二,基本都会有“静态奖”和“动态奖”,而这些“高收益”都是为了满足那些想“赚快钱”的贪心人。

  2016年,湖南常德警方破获了一起美国未来城“万福币”特大网络传销案。至公安机关查获为止,不到两个月时间,该传销项目就吸纳会员13万余人,疯狂收取传销资金近20亿元人民币。

  在“万福币”的宣传中称,投资者只要交纳一万元人民币即可注册成为会员,待其所购买的“万福币”价格上涨后,“躺着就能赚钱”,且一年收益率稳赚在三倍左右,这还只是静态奖。

  而动态奖就是发展会员,发展的会员越多,奖励自然越多。

“数字货币传销骗局”的三大特点!3

  当然,无论是“静态奖”还是“动态奖”,投资者真金白银的投入最后只换来账户上无法变现的虚拟数字而已。即使有时候骗子会发放现金,也是用后来投资者的钱去补窟窿,和“庞氏骗局”一样。

  即使有前车之鉴,但依然有人前赴后继的相信天上会掉馅饼,躺着赚钱的这种鬼话。

  小编再次提醒,投资者看到的所谓“交易行情”,价格是完全由组织者和平台方操控的,你看到的都是这些组织者用来迷惑你,让你看到你想看到的数据而已!

  前期为了吸引投资者加入,往往会把价格炒高,一旦开盘,平台方和组织者就会集中抛售套现,价格狂跌。除了组织者和极少数提早退场的人,其他投资者将血本无归。

  之前警方也报道过,“万福币”中所谓的“国际大盘”是由组织者刘某操纵。项目启动时,为诱惑他人投资,刘某将其设置为“只涨不跌”。一旦刘某想收手跑路了,他可以将其设置为“只跌不涨”。

  菲凡烽火台咨询群里很多用户咨询一些平台项目,而这些项目往往都宣传得非常吸引人。小编要说的是传销货币之所以能让很多人上当,一个重要原因就是伪造官方人士、权威机构的背书,把项目包装得十分高大上。

  有些传销项目即使被查了,也会蛰伏一段时间换个壳继续做。

  比如我们之前曝光的“五行币”,其前身就是一个叫“云数贸”的组织,2013年就被中国工商总局和公安部定为当年的十大传销之一。组织者宋密秋(化名为张健)出狱之后,带着“五行币”卷土重来。


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